董事會

審計委員會

薪酬委員會

董事會多元化：本公司董事會成員組成依據「公司治理守則」與「董事選舉辦法」從多個方面考慮董事會成員多元化，
除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，
宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
目前本公司共有7席董事，包含3席獨立董事；其中有一席為女性董事占全體董事14%；
提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。
董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值：(如：性別及年齡等）、
也各自具有專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 

公司治理單位設置及執行情形

本公司已於112年12月27日經董事會通過委任本公司財會資深經理為公司治理主管，辦理董事會及股東會之會議相關事宜之規劃，並配置適當人數製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料及投資人關係相關業務等。

公司治理相關事務至少包括下列內容：
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
七、辦理董事異動相關事宜。
八、其他依章程或契約所訂定之事項。

112年度業務執行情形如下：
規劃董事會及審計委員會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議，於時限內分送會議資料及議事錄。
於各次董事會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
協助董事執行職務並提升董事會效能，負責處理董事要求事項。
協助執行董事會績效評估。
依法辦理股東會相關事宜。
不定期更新公司網站資訊，俾使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益。

 

內部稽核

內部稽核之目的，在於協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，並協助管理階層確實履行其責任。

本公司內部稽核單位隸屬於董事會，並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定，配置適任及適當人數之專任內部稽核人員，並設置職務代理人，其代理執行稽核業務應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定辦理。稽核單位除於董事會報告稽核業務執行結果外，並於必要時立即向審計委員報告，與獨立董事或會計師之溝通方式多元，包含電話、電子郵件、即時通訊軟體等方式，針對溝通結果若有需改善之情事，內部稽核將會要求管理當局進行改善，必要時獨立董事亦與會計師直接進行溝通，以落實公司治理之精神。

稽核工作主係依董事會通過之稽核計畫執行，並視需要執行專案稽核或覆核。綜合一般性稽核及專案稽核的執行，提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層瞭解已存在或潛在內部控制缺失的另外管道。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告，定期交付審計委員查閱。

稽核單位覆核各單位所執行的內部控制制度自行檢查作業並綜合自行檢查結果，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

本公司適任之專任內部稽核人員資格已符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，稽核主管之任用，亦經董事會決議通過。

 

誠信經營管理

立誠光電瞭解，企業如果使用貪腐和不道德的手段進行營運，將會使商譽及社會等許多利害相關人蒙受損失。本公司由稽核室不定期稽核，並將執行情形每季提報董事會，本公司於112年度未發生有貪瀆事件。

為降低企業的貪腐風險，立誠光電除了於「董事會議事規範」訂有利益迴避規定外，並秉持凡事「處事以誠、行之以敬、言行一致」做為經營理念的實踐，配合「誠信經營作業程序及行為指南」、「商業行為與道德規範程序」等行為準則、適當的薪酬制度及各項健全的內部控制制度與作業辦法（含管理政策、授權制度及職能分工等措施）等規範，並輔以內部稽核作業，確實進行控管。

立誠光電設有多重通報管道（如申訴實體信箱、稽核室信箱），供利害相關人通報貪腐等不法行為，並有獨立的調查機制，進行相關調查及查證行動。

本公司定期執行反貪腐教育訓練，以提升全公司反貪腐意識，實施對象包含董事會成員、全體員工、供應商及承攬商，訓練內容包含本公司商業行為與道德規範程序、誠信經營作業程序及行為指南、檢舉管道及懲戒辦法等政策，完整涵蓋反賄賂、違反誠信、違法或違背受託義務等不誠信行為之各面向內容。

 

主要股單名單

董事會重要決議事項

各項規章

利害關係人專區

投資人暨股東關係