董事會
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他職務 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 一詮精密工業股份有限公司 代表人：周萬順 |
112.05.18 | 美國西太平洋企管學博士 一詮精密工業(股)公司董事長 |
一詮精密工業(股)公司董事長 喜茂(股)公司董事長 一造科技(深圳)董事長 一詮精密電子工業(中國)董事長 一詮精密電子(南京)董事長 一詮科技(中國)董事長 安可光電(股)公司董事 |
| 董事 | 一詮精密工業股份有限公司 代表人：李忠義 |
112.05.18 | 政治大學經營管理學系碩士 一詮精密工業(股)公司副董事長 |
一詮精密工業(股)公司副董事長暨董事 喜茂(股)公司董事 一造科技(深圳)董事 一詮精密電子(南京)董事 一詮科技(中國)董事 |
| 董事 | 一詮精密工業股份有限公司 代表人：周孟賢 |
112.05.18 | 淡江大學數學系學士 一詮精密工業(股)公司事業處特助 |
一詮精密工業(股)公司事業處特別助理 一詮精密電子工業(中國)董事 一詮科技(中國)董事 隆曜投資有限公司負責人 |
| 董事 | 九豪精密陶瓷股份有限公司 洪琇翠 |
112.05.18 | 萬能工商企管系畢業 九豪精密陶瓷(股)公司財務務部課長 |
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| 獨立 董事 |
楊台寧 | 112.05.18 | 台灣大學商學研究所博士 中國文化大學國際企業管理學系教授兼系主任 |
中信金融管理學院客座教授 立誠光電(股)公司獨立董事兼審計委員會召集人暨薪資報酬委員會委員 漢科系統科技(股)公司獨立董事兼審計委員會暨薪資報酬委員會委員 |
| 獨立 董事 |
李家緯 | 112.05.18 | Simon FraserUniversity(加拿大)金融科技碩士 University of Oregon(美國) 會計碩士 |
明源聯合會計師事務所會計師 立誠光電(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員會召集人暨審計委員會委員 |
| 獨立 董事 |
王長銳 | 112.05.18 | 國立中山大學社科院公共政策碩士班 海軍軍官學校少將校長 海軍教準部少將副指揮官兼技術學校校長 海軍司令部少將督察長 |
基隆市駐廈門旅遊經貿文化辦事處顧問 晶城環保服務有限公司顧問 |
審計委員會
| 委員 | 就任日期 | 主要現職 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 楊台寧 | 112.05.18 | 中信金融管理學院客座教授 立誠光電(股)公司獨立董事兼審計委員會召集人暨薪資報酬委員會委員 漢科系統科技(股)公司獨立董事兼審計委員會暨薪資報酬委員會委員 |
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| 李家緯 | 112.05.18 | 明源聯合會計師事務所會計師 立誠光電(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員會召集人暨審計委員會委員 |
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| 王長銳 | 112.05.18 | 基隆市駐廈門旅遊經貿文化辦事處顧問 晶城環保服務有限公司顧問 |
薪酬委員會
| 委員 | 就任日期 | 主要現職 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 楊台寧 | 112.05.18 | 中信金融管理學院客座教授 立誠光電(股)公司獨立董事兼審計委員會召集人暨薪資報酬委員會委員 漢科系統科技(股)公司獨立董事兼審計委員會暨薪資報酬委員會委員 |
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| 李家緯 | 112.05.18 | 明源聯合會計師事務所會計師 立誠光電(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員會召集人暨審計委員會委員 |
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| 王長銳 | 112.05.18 | 基隆市駐廈門旅遊經貿文化辦事處顧問 晶城環保服務有限公司顧問 |
主要股單名單
| 主要股單名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 一詮精密工業股份有限公司 | 18,365,773 | 69.72% |
| 九豪精密陶瓷股份有限公司 | 3,161,664 | 12.00% |
| 祺霖實業有限公司 | 468,430 | 1.78% |
| 陳裕清 | 435,651 | 1.65% |
| 隆曜投資有限公司 | 421,486 | 1.60% |
| 周萬順 | 394,120 | 1.50% |
| 李忠義 | 351,088 | 1.33% |
| 周來春 | 253,000 | 0.96% |
| 林金淵 | 250,000 | 0.95% |
| 高宗鈺 | 201,000 | 0.76% |
董事會重要決議事項
| 日期 | 會議名稱 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 111.03.02 | 董事會 | 1.110年內部控制制度聲明書案。 2.110年度營業報告書及財務報表案。 3.110年度盈餘分配案。 4.110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 5.110年度經理人薪資報酬評估案。 6.召開111年度股東常會相關事宜案。 7.本公司「公司章程」修訂案。 8.本公司「股東會議事規則」修訂案。 9.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 10.本公司申請股票上櫃案。 11.為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。 12.銀行授信額度展期案。 |
| 111.05.20 | 董事會 | 1.本公司111年度會計師簽證續任及公費審核案。 2.銀行授信額度展期暨申請案。 |
| 111.05.20 | 股東常會 | 1.110年度營業報告書及財務報表案承認。 2.110年度盈餘分配案承認。 3.本公司「公司章程」修訂案。 4.本公司「股東會議事規則」修訂案。 5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6.本公司申請股票上櫃案。 7.為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。 |
| 111.08.04 | 董事會 | 1.111年第二季財務報告案。 2.本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。 3.審議108年度董事酬勞發放案。 4.銀行授信額度展期暨申請案。 |
| 111.12.27 | 董事會 | 1.本公司112年度稽核計畫案。 2.審議110年度員工酬勞發放案。 3.本公司112年營運計畫及年度預算案。 4.本公司公司治理主管委任案。 5.本公司「公司章程」修訂案。 6.本公司「董事會議事規範」修訂案。 7.本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。 8.銀行授信額度展期案。 |
| 112.02.23 | 董事會 | 1.111年度營業報告書及財務報表案。 2.111年度盈餘分配案。 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4.111年度經理人薪資報酬評估案。 5.召開112年度股東常會相關事宜案。 6.全面改選董事案。 7.董事會擬議提名第五屆董事(含獨立董事)候選人案。 8.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.111年內部控制制度聲明書案。 10.本公司「股東會議事規則」修訂案。 |
| 112.05.05 | 董事會 | 1.本公司營運系統暨組織職掌調整案。 2.本公司112年度會計師簽證續任及公費案。 3.審議111年度董事酬勞發放案。 4.申請短期投資額度新台幣捌仟萬案。 5.板信商業銀行授信額度展期案。 6.台北富邦商業銀行授信額度展期案。 7.中國信託商業銀行授信額度展期案。 8.彰化商業銀行授信額度展期案。 9.華南商業銀行授信額度展期案。 |
| 112.5.18 | 董事會 | 1.推選董事長及副董事長案。 2.委任第三屆薪資報酬委員會委員案。 |
| 112.08.03 | 董事會 | 1.112年第二季財務報告案。 2.本公司公司發言人及代理發言人異動案。 3.本公司公司治理主管異動案。 4.本公司財務、會計主管異動暨薪酬審議案。 5.兆豐國際商業銀行授信額度申請案。 6.台新商業銀行授信額度展期案。 |
| 112.12.27 | 董事會 | 1.本公司113年年度稽核計畫案。 2.本公司112年度績效獎金發放案。 3.審議111年度員工酬勞發放案。 4.本公司營運系統暨組織職掌調整案。 5.本公司113年度預算編製員工酬勞及董事酬勞提列比例案。 6.本公司113年營運計畫及年度預算案。 7.本公司發言人異動案。 8.本公司公司治理主管異動案。 9.本公司經理人異動案。 10.本公司「核決權限表」修訂案。 11.國泰世華商業銀行授信額度展期案。 12.兆豐商業銀行授信額度展期案。 |
| 113.03.04 | 董事會 | 1.本公司112年度營業報告書及財務報告案。 2.本公司112年度盈餘分配案。 3.本公司112年盈餘分派現金股利案。 4.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 5.本公司112年度經理人薪資報酬評估案。 6.修訂本公司「績效獎金發放作業指導書」案。 7.本公司112年內部控制制度聲明書案。 8.本公司申請股票上櫃案。 9.本公司為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。 10.本公司召開113年度股東常會相關事宜案。 11.國泰世華商業銀行授信額度展期暨增貸案。 12.制訂本公司「公司治理實務守則」案。 13.制訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 14.制訂本公司「永續發展實務守則」案。 |
各項規章
| 項次 | 標題 | 文件下載 |
|---|---|---|
| 1 | 公司章程 |  |
| 2 | 公司治理實務守則 | |
| 3 | 商業行為與道德規範程序 | |
| 4 | 誠信經營作業程序及行為指南 | |
| 5 | 審計委員會組織規程 | |
| 6 | 薪資報酬委員會組織規程 | |
| 7 | 董事會議事規範 | |