董事會

職稱 姓名 選任日期 主要學經歷 目前兼任本公司及其他職務
董事長 一詮精密工業(股)
公司代表人:周萬順
112.05.18 美國西太平洋企管學碩士
一詮精密工業(股)公司董事長
一詮精密工業(股)公司董事長
喜茂(股)公司董事長
一造科技(深圳)董事長
一詮精密電子工業(中國)董事長
一詮精密電子(南京)董事長
一詮科技(中國)董事長
安可光電(股)公司董事
董事 一詮精密工業(股)
公司代表人:李忠義
112.05.18 政治大學經營管理學系碩士
一詮精密工業(股)公司副董事長
一詮精密工業(股)公司副董事長暨董事
喜茂(股)公司董事
一造科技(深圳)董事
一詮精密電子(南京)董事
一詮科技(中國)董事
董事 一詮精密工業(股)
公司代表人:周孟賢
112.05.18 淡江大學數學系學士
一詮精密工業(股)公司事業處特助
一詮精密工業(股)公司事業處特助
一詮精密電子工業(中國)董事
一詮科技(中國)董事
隆曜投資有限公司負責人
董事 九豪精密陶瓷(股)
公司代表人:洪琇翠
112.05.18 萬能工商企管系畢業
九豪精密陶瓷(股)公司財務部課長
 
獨立
董事
楊台寧 112.05.18 台灣大學商學研究所博士
中國文化大學國際企業管理學系教授兼系主任
中信金融管理學院客座教授
立誠光電(股)公司獨立董事兼審計委員會召集人暨薪資報酬委員會委員
漢科系統科技(股)公司獨立董事兼審計委員會暨薪資報酬委員會委員
獨立
董事
李家緯 112.05.18 Simon FraserUniversity(加拿大)金融科技碩士
University of Oregon(美國) 會計碩士
明源聯合會計師事務所會計師
立誠光電(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員會召集人暨審計委員會委員
獨立
董事
王長銳 112.05.18 國立中山大學社科院公共政策碩士班
海軍軍官學校少將校長
海軍教準部少將副指揮官兼技術學校校長
海軍司令部少將督察長
基隆市駐廈門旅遊經貿文化辦事處顧問
晶城環保服務有限公司顧問
立誠光電(股)公司獨立董事兼審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員

審計委員會

委員 就任日期 主要現職 備註
楊台寧 112.05.18 中信金融管理學院客座教授
立誠光電(股)公司獨立董事兼審計委員會召集人暨薪資報酬委員會委員
漢科系統科技(股)公司獨立董事兼審計委員會暨薪資報酬委員會委員
 
李家緯 112.05.18 明源聯合會計師事務所會計師
立誠光電(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員會召集人暨審計委員會委員
 
王長銳 112.05.18 基隆市駐廈門旅遊經貿文化辦事處顧問
晶城環保服務有限公司顧問
立誠光電(股)公司獨立董事兼審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員
 

薪酬委員會

委員 就任日期 主要現職 備註
楊台寧 112.05.18 中信金融管理學院客座教授
立誠光電(股)公司獨立董事兼審計委員會召集人暨薪資報酬委員會委員
漢科系統科技(股)公司獨立董事兼審計委員會暨薪資報酬委員會委員
 
李家緯 112.05.18 明源聯合會計師事務所會計師
立誠光電(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員會召集人暨審計委員會委員
 
王長銳 112.05.18 基隆市駐廈門旅遊經貿文化辦事處顧問
晶城環保服務有限公司顧問
立誠光電(股)公司獨立董事兼審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員
 
董事會多元化:本公司董事會成員組成依據「公司治理守則」與「董事選舉辦法」從多個方面考慮董事會成員多元化,
除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,
宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
目前本公司共有7席董事,包含3席獨立董事;其中有一席為女性董事占全體董事14%
提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。
董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本條件與價值:(如:性別及年齡等)、
也各自具有專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 

姓名 性別 年齡 國籍或
註冊地
經營
管理
財務
會計
產業
經歷
專業
知識
財務
會計
領導決
策能力
經營
管理
一詮精密工業(股)
公司代表人:周萬順
76~80歲 臺灣 V - V V - V V
一詮精密工業(股)
公司代表人:李忠義
61~65歲 臺灣 V - V V - V V
一詮精密工業(股)
公司代表人:周孟賢
41~45歲 臺灣 V - V V - V V
九豪精密陶瓷(股)
公司代表人:洪琇翠
51~55歲 臺灣 V V V V V V V
楊台寧 71~75歲 臺灣 V V V V V V V
李家緯 41~45歲 臺灣 V V V V V V V
王長銳 66~70歲 臺灣 V - V V - V V

公司治理單位設置及執行情形

本公司已於112年12月27日經董事會通過委任本公司財會資深經理為公司治理主管,辦理董事會及股東會之會議相關事宜之規劃,並配置適當人數製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料及投資人關係相關業務等。

公司治理相關事務至少包括下列內容:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
七、辦理董事異動相關事宜。
八、其他依章程或契約所訂定之事項。

113年度業務執行情形如下:
規劃董事會及審計委員會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議,於時限內分送會議資料及議事錄。
於各次董事會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜,確保訊息內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
協助董事執行職務並提升董事會效能,負責處理董事要求事項。
協助執行董事會績效評估。
依法辦理股東會相關事宜。
不定期更新公司網站資訊,俾使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊,以維護股東權益。

 

內部稽核

內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並協助管理階層確實履行其責任。

本公司內部稽核單位隸屬於董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,並設置職務代理人,其代理執行稽核業務應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定辦理。稽核單位除於董事會報告稽核業務執行結果外,並於必要時立即向審計委員報告,與獨立董事或會計師之溝通方式多元,包含電話、電子郵件、即時通訊軟體等方式,針對溝通結果若有需改善之情事,內部稽核將會要求管理當局進行改善,必要時獨立董事亦與會計師直接進行溝通,以落實公司治理之精神。

稽核工作主係依董事會通過之稽核計畫執行,並視需要執行專案稽核或覆核。綜合一般性稽核及專案稽核的執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層瞭解已存在或潛在內部控制缺失的另外管道。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,定期交付審計委員查閱。

稽核單位覆核各單位所執行的內部控制制度自行檢查作業並綜合自行檢查結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

本公司適任之專任內部稽核人員資格已符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定,稽核主管之任用,亦經董事會決議通過。

 

誠信經營管理

立誠光電瞭解,企業如果使用貪腐和不道德的手段進行營運,將會使商譽及社會等許多利害相關人蒙受損失。本公司由稽核室不定期稽核,並將執行情形每季提報董事會,本公司於113年度未發生有貪瀆事件。

為降低企業的貪腐風險,立誠光電除了於「董事會議事規範」訂有利益迴避規定外,並秉持凡事「處事以誠、行之以敬、言行一致」做為經營理念的實踐,配合「誠信經營作業程序及行為指南」、「商業行為與道德規範程序」等行為準則、適當的薪酬制度及各項健全的內部控制制度與作業辦法(含管理政策、授權制度及職能分工等措施)等規範,並輔以內部稽核作業,確實進行控管。

立誠光電設有多重通報管道(如申訴實體信箱、稽核室信箱),供利害相關人通報貪腐等不法行為,並有獨立的調查機制,進行相關調查及查證行動。

本公司定期執行反貪腐教育訓練,以提升全公司反貪腐意識,實施對象包含董事會成員、全體員工、供應商及承攬商,訓練內容包含本公司商業行為與道德規範程序、誠信經營作業程序及行為指南、檢舉管道及懲戒辦法等政策,完整涵蓋反賄賂、違反誠信、違法或違背受託義務等不誠信行為之各面向內容。

 

主要股單名單

主要股單名稱 持有股數 持股比例
一詮精密工業股份有限公司 18,365,773 69.72%
九豪精密陶瓷股份有限公司 3,161,664 12.00%
陳裕清 435,651 1.65%
隆曜投資有限公司 421,486 1.60%
周萬順 394,120 1.50%
李忠義 351,088 1.33%
周來春 333,000 1.26%
林金淵 250,000 0.95%
祺霖實業有限公司 230,430 0.87%
高宗鈺 222,000 0.84%

董事會重要決議事項

日期 會議名稱 重要決議事項
111.03.02 董事會 1.110年內部控制制度聲明書案。
2.110年度營業報告書及財務報表案。
3.110年度盈餘分配案。
4.110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
5.110年度經理人薪資報酬評估案。
6.召開111年度股東常會相關事宜案。
7.本公司「公司章程」修訂案。
8.本公司「股東會議事規則」修訂案。
9.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
10.本公司申請股票上櫃案。
11.為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷,提請原股東放棄優先認購權利案。
12.銀行授信額度展期案。
111.05.20 董事會 1.本公司111年度會計師簽證續任及公費審核案。
2.銀行授信額度展期暨申請案。
111.05.20 股東常會 1.110年度營業報告書及財務報表案承認。
2.110年度盈餘分配案承認。
3.本公司「公司章程」修訂案。
4.本公司「股東會議事規則」修訂案。
5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
6.本公司申請股票上櫃案。
7.為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷,提請原股東放棄優先認購權利案。
111.08.04 董事會 1.111年第二季財務報告案。
2.本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
3.審議108年度董事酬勞發放案。
4.銀行授信額度展期暨申請案。
111.12.27 董事會 1.本公司112年度稽核計畫案。
2.審議110年度員工酬勞發放案。
3.本公司112年營運計畫及年度預算案。
4.本公司公司治理主管委任案。
5.本公司「公司章程」修訂案。
6.本公司「董事會議事規範」修訂案。
7.本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
8.銀行授信額度展期案。
112.02.23 董事會 1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
4.111年度經理人薪資報酬評估案。
5.召開112年度股東常會相關事宜案。
6.全面改選董事案。
7.董事會擬議提名第五屆董事(含獨立董事)候選人案。
8.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.111年內部控制制度聲明書案。
10.本公司「股東會議事規則」修訂案。
112.05.05 董事會 1.本公司營運系統暨組織職掌調整案。
2.本公司112年度會計師簽證續任及公費案。
3.審議111年度董事酬勞發放案。
4.申請短期投資額度新台幣捌仟萬案。
5.板信商業銀行授信額度展期案。
6.台北富邦商業銀行授信額度展期案。
7.中國信託商業銀行授信額度展期案。
8.彰化商業銀行授信額度展期案。
9.華南商業銀行授信額度展期案。
112.5.18 董事會 1.推選董事長及副董事長案。
2.委任第三屆薪資報酬委員會委員案。
112.08.03 董事會 1.112年第二季財務報告案。
2.本公司公司發言人及代理發言人異動案。
3.本公司公司治理主管異動案。
4.本公司財務、會計主管異動暨薪酬審議案。
5.兆豐國際商業銀行授信額度申請案。
6.台新商業銀行授信額度展期案。
112.12.27 董事會 1.本公司113年年度稽核計畫案。
2.本公司112年度績效獎金發放案。
3.審議111年度員工酬勞發放案。
4.本公司營運系統暨組織職掌調整案。
5.本公司113年度預算編製員工酬勞及董事酬勞提列比例案。
6.本公司113年營運計畫及年度預算案。
7.本公司發言人異動案。
8.本公司公司治理主管異動案。
9.本公司經理人異動案。
10.本公司「核決權限表」修訂案。
11.國泰世華商業銀行授信額度展期案。
12.兆豐商業銀行授信額度展期案。
113.03.04 董事會 1.本公司112年度營業報告書及財務報告案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
3.本公司112年盈餘分派現金股利案。
4.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
5.本公司112年度經理人薪資報酬評估案。
6.修訂本公司「績效獎金發放作業指導書」案。
7.本公司112年內部控制制度聲明書案。
8.本公司申請股票上櫃案。
9.本公司為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷,提請原股東放棄優先認購權利案。
10.本公司召開113年度股東常會相關事宜案。
11.國泰世華商業銀行授信額度展期暨增貸案。
12.制訂本公司「公司治理實務守則」案。
13.制訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
14.制訂本公司「永續發展實務守則」案。
113.04.11 董事會 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2. 本公司向母公司(一詮精密工業股份有限公司)購買設備案
3. 新增本公司召開113年度股東常會議案
113.05.16 董事會 1. 本公司113年度會計師委任及會計師公費
2. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
3. 本公司113年度第一季財務報告案
4. 審議112年度董事酬勞發放案
5. 修訂「會計制度」案
6. 修訂本公司「績效獎金發放作業指導書」
7. 台新國際商業銀行授信額度展期案
8. 台北富邦商業銀行授信額度展期案
9. 中國信託商業銀行授信額度展期案
10. 華南商業銀行授信額度展期案
11. 彰化商業銀行授信額度展期案
113.05.31 董事會 1. 擬修訂本公司「關係人交易管理作業」案
2. 擬制訂本公司「佣金作業指導書」案
3. 擬修訂本公司資訊安全管理等相關辦法案
113.07.29 董事會 1. 本公司113年第二季財務報告案
2. 本公司財務預測案
3. 本公司治理評鑑自評報告案
4. 修訂本公司「核決權限表」案
5. 修訂本公司「內部控制及內部稽核制度」案
6. 修訂本公司「董事會議事規範」案
7. 修訂本公司「背書保證處理程序」案
8. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案
9. 修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案
10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
11. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案
12. 修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
13. 制訂本公司「風險管理政策與程序」案
14. 112年07月01日~113年06月30日內部控制制度聲明書案
15. 本公司向母公司承租廠房推舉一名審計委員為公司之代表案
16. 本公司委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案
17. 擬預先核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司提供非認證服務案
113.10.28 董事會 1. 本公司113年第三季財務報告案
2. 本公司財務預測案
3. 本公司治理評鑑自評報告案
4. 修訂本公司「公司治理實務守則」案
5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案
6. 修訂本公司「績效獎金發放作業指導書」案
7. 112年10月1日~113年9月30日內部控制制度聲明書案
8. 112年10月1日~113年9月30日內部控制制度聲明書案
113.12.25 董事會 1.本公司114 年年度稽核計畫案
2. 本公司114 年度營運計畫及年度預算案
3. 制訂本公司「董事會績效評估辦法」案
4. 制訂本公司「永續資訊管理作業規範」案
5. 本公司永續發展委員會成立案
6. 因應公司業務需求,向國泰世華銀行申請綜合額度新臺幣伍仟萬元融資展期案
114.01.23 董事會 1.本公司經理人調薪案
2. 本公司113 年度年終獎金發放案

薪資報酬委員會運作情形

開會日期 議案內容 決議結果
113.03.04
本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
修訂本公司「績效獎金發放作業指導書」案
經薪酬委員會委員獨立討論後同意通過
113.05.06
審議112年度董事酬勞發放案
修訂本公司「績效獎金發放作業指導書」案
經薪酬委員會委員獨立討論後同意通過
113.10.28 修訂本公司「績效獎金發放作業指導書」案 經薪酬委員會委員獨立討論後同意通過
113.12.25 制定本公司「董事會績效評估辦法」案 經薪酬委員會委員獨立討論後同意通過
114.01.23 專業經理人114/1/1調薪案
113 年度立誠光電專業經理人年終獎金發放案
經薪酬委員會委員獨立討論後同意通過

各項規章

項次 標題 文件下載
1 公司章程
2 公司治理實務守則
3 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
4 誠信經營作業程序及行為指南
5 審計委員會組織規程
6 薪資報酬委員會組織規程
7 董事會議事規範
8 資通安全管理政策
9 立誠光電股份有限公司工作規則
10 董事選舉程序
11 內部重大資訊處理作業程序

利害關係人專區

營業處
姓名 職稱 聯絡資訊 信箱
林志昌 副總經理 TEL:+886-3-324-5050 samuel.lin@ecocera.com.tw

 
利害關係人 溝通管道 溝通頻率 112年溝通情形 環境
管理
人才
發展
健康
職場
經濟
績效
公司
治理
誠信
經營
員工 教育訓練、廠護 不定期 不定期 V V V V V V
供應商 電子郵件、通訊設備 不定期 不定期 - - - V V V
客戶 業務信箱 不定期 不定期 V V - V V V
投資人
股東常會、
公司網站、
公開資訊觀測站
定期
不定期
定期更新財務資訊
不定期
- - - V V V
銀行 電子郵件、通訊設備 不定期 不定期 - - - V V V

立誠光電(股票代碼:6597)已建立員工、客戶、供應商、投資人、社會等利害關係人之良好的溝通管道及專責人員,負責傾聽利害關係人的需求,並將不同溝通管道所收集的回饋訊息,依議題的狀況進行說明回覆以及追蹤處理。

利害關係人溝通

利害關係人 關注議題 溝通管道與回應方式
員工關係 1.薪酬福利
2.勞資關係
3.員工發展
4.職業衛生與健康
聯絡窗口:總經理室人事
聯絡電話:+886-3-324-5050
Email:claudia.chen@ecocera.com.tw
1.員工反映意見箱
2.職工福利委員會
3.勞資會議
4.提供員工免費健康檢查
5.不定期舉辦員工活動
客戶關係 1.產品管理
2.法規遵循
3.客戶關係管理
4.反貪腐與公平交易
聯絡窗口:營業處
聯絡電話:+886-3-324-5050
Email:samuel.lin@ecocera.com.tw
1.客戶服務滿意調查
2.外部參訪
3.客戶稽核會議
供應商關係 1.法規遵循
2.反貪腐與公平交易
3.產品及服務
聯絡窗口:總經理室採購
聯絡電話:+886-3-324-5050
Email:sharon.chen@ecocera.com.tw
1.供應商拜訪或參訪
2.供應商評鑑
投資人關係 1.公司營運治理
2.財務績效
3.風險管理
4.公司永續性
聯絡窗口:發言人
聯絡電話:+886-3-324-5050
Email:spokesman@ecocera.com.tw
1.年度股東大會
2.公開資訊觀測站
3.年報及財報
4.公司網站

投資人暨股東關係

人力資源
申訴信箱
姓名 職稱 聯絡資訊 信箱
申訴信箱 請用E-mail聯繫 ecocera@ecocera.com.tw
 
人資信箱
姓名 職稱 聯絡資訊 信箱
人資信箱 請用E-mail聯繫 alison.lin@ecocera.com.tw
 
職工福利委員
姓名 職稱 聯絡資訊 信箱
立誠職福會 請用E-mail聯繫 yolanda.tung@ecocera.com.tw